Responsibilities
- Review and approve client due diligence documentation in line with the company’s AML/CFT policies and procedures.
- Conduct daily transaction monitoring and perform enhanced due diligence on alerts generated internally.
- Identify and escalate suspicious or unusual activities that do not comply with internal guidelines or AML regulations.
- Assist in AML compliance testing and quality reviews, analyze control gaps, and recommend corrective actions.
- Support the Head of Compliance and MLRO in implementing compliance programs and preparing compliance reports.
Qualifications
- 1–2 years of experience in Compliance, AML, or Risk within a financial institution or related field.
- Strong knowledge of AML/CFT regulations, policies, and compliance frameworks.
- Proficiency in MS Excel and analytical tools for data analysis and reporting.
- Professional certifications such as CAMS or ICA are preferred but not mandatory.
- Strong analytical, communication, and attention-to-detail skills, with the ability to work independently and in a team.
المهارات المطلوبة
- Documentation
تفاصيل الوظيفة
- الموقع Manama - البحرين
- القطاع المحاسبة والمالية
- نوع الوظيفة من المنزل
- الدرجة العلمية بكالوريوس
- الخبرات 1-2
- الجنسية غير محدد
وظائف مماثلة
Confidential
الأردنConfidential Company المزيد
المزيد من الوظائف الشاغرة من صاحب العمل
مشاركة هذه الوظيفة
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لضمان حسن سير عمل موقعنا. للحصول على تجربة زيارة محسنة ، نستخدم منتجات التحليل. يتم استخدامها عندما توافق على "الإحصائيات". بيان الخصوصية
| تحليلات جوجل | إنشاء بيانات إحصائية |
| الهدف | _ga, _gat, _gid, _gali |